22.11.2019

Центробанк РФ упразднил лицензии у 2-х кредитных организаций

22 ноября стало известно, что Центральный Банк РФ принял решение об аннулировании лицензии на предоставление кредитно-финансовых услуг у Ярославского «Кредпромбанка». Так же ЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у Московской небанковской кредитной организации ООО «Вест».

Выяснилось, что представители Кредпромбанка допускали нарушения закона и отмывали деньги преступным путём, а так же предоставляли финансирование террористам. Ярославский банк предоставлял представителям контроля ложные сведения по проводимым операциям, а так же ими было выявлено большое количество «скользких» транзитный операций, в том числе переведённых за рубеж денежных средств и обналиченные там же.

Кредпромбанк являлся участником системы страхования вкладов, благодаря этому вкладчикам будут возвращены их средства в стопроцентном размере, но не превышающем 1,4 млн рублей. Банк занимал 344-е место по величине активов.

Расчётная небанковская кредитная организация «Вест» занималась валютно-обменными операциями. Как выявил регулятор, небанковская организация многократно нарушала порядок работы с наличными денежными средствами, а так же нарушала федеральные законы которые регулируют деятельность финансовых организаций и нормативные акты. В связи с этим ЦБ РФ принимал меры в течение года, затем полностью отобрал лицензию у организации.